47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamów teraz, wyślemy w poniedziałek.

Do darmowej dostawy brakuje Ci 199,00 zł

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

Inni klienci wybierają również

Sekrety amerykańskich milionerów - Thomas J. Stanley, William D. Danko

Książka

36,94 zł

59,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Sekrety amerykańskich milionerów

Thomas J. Stanley, William D. Danko

Wojna o pieniądz Prawdziwe źródła kryzysów finansowych - Hongbing Song

Książka

48,32 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wojna o pieniądz Prawdziwe źródła kryzysów finansowych

Hongbing Song

The Funnelist Stwórz, Sprzedaż, Powtórz - Tomasz Guzik

Książka

62,92 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

The Funnelist Stwórz, Sprzedaż, Powtórz

Tomasz Guzik

Strategia marki krok po kroku, czyli jak z marek małych zrobić marki wielkie - Krzysztof Wadas

Książka

45,68 zł

59,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Strategia marki krok po kroku, czyli jak z marek małych zrobić marki wielkie

Krzysztof Wadas

Ekstremalne przywództwo Elitarne taktyki Navy SEALs w zarządzaniu - Willink Jocko, Babin Leif

Książka

36,99 zł

44,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Ekstremalne przywództwo Elitarne taktyki Navy SEALs w zarządzaniu

Willink Jocko, Babin Leif

Sztuka gościnności Jak zachwycać ludzi i dawać im więcej, niż się spodziewają - Will Guidara

Książka

38,98 zł

59,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Sztuka gościnności Jak zachwycać ludzi i dawać im więcej, niż się spodziewają

Will Guidara

Książka

27,60 zł

59,99 zł - sugerowana cena detaliczna

DAR PRZYWÓDZTWA

Mariusz Chrapko

Wojna o pieniądz 4 Cisza przed burzą - Hongbing Song

Książka

48,32 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wojna o pieniądz 4 Cisza przed burzą

Hongbing Song

SEO dla blogerów, influencerów i marek osobistych - Ewelina Podrez-Siama

Książka

51,78 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

SEO dla blogerów, influencerów i marek osobistych

Ewelina Podrez-Siama

Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania wyd. 2 - Simon Sinek

Książka

38,98 zł

59,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania wyd. 2

Simon Sinek

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach. Inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa - Katarzyna Królik-Kołtunik

Książka

27,64 zł

33,60 zł - sugerowana cena detaliczna

Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach. Inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa

Katarzyna Królik-Kołtunik

Książka

59,79 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Inteligentny inwestor Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym

Benjamin Graham

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Praca zbiorowa

Książka

146,69 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Praca zbiorowa

Inwestycje w działalności agroturystycznej jako czynnik kreowania atrakcyjne oferty turystycznej - Roman Michał, Niedziółka Arkadiusz, Gostkowski Michał

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce - Marek Lachmirowicz

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Marek Lachmirowicz

Mądre inwestowanie według Warrena Buffetta - Robert Bloch

Książka

32,39 zł

44,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Mądre inwestowanie według Warrena Buffetta

Robert Bloch

Inwestowanie w wartość na rynku akcji - Karol Gąsior

Książka

72,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Inwestowanie w wartość na rynku akcji

Karol Gąsior

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń - NawrockiTomasz

Książka

47,34 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń

NawrockiTomasz

Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu - Katarzyna Trzpioła

Książka

215,99 zł

249,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu

Katarzyna Trzpioła

Książka

155,37 zł

179,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku

Katarzyna Trzpioła

Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych (wyd. II) - Krzysztof Borowski

Książka

52,99 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych (wyd. II)

Krzysztof Borowski

Sektor pożyczkowy a rynek płatności odroczonych. Perspektywa regulacyjna, technologiczna i rynkowa - Waliszewski Krzysztof, Niedziółka Paweł

Mentalna gra na giełdzie - Tendler Jared

Książka

65,89 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Mentalna gra na giełdzie

Tendler Jared

Giełda. Poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe - Krzysztof Kochan

Książka

64,99 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Giełda. Poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe

Krzysztof Kochan

Książka

73,85 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Świat bankowości

Małgorzata Zaleska

Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne - Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira

Książka

50,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne

Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira

Kryptowaluty i świat wokół nich - Tomasz Kabarowski, Piotr Wójcik, Piotr Wójcik Tomasz Kabarowski

Książka

27,54 zł

34,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Kryptowaluty i świat wokół nich

Tomasz Kabarowski, Piotr Wójcik, Piotr Wójcik Tomasz Kabarowski

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego - Praca zbiorowa

Książka

146,69 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego

Praca zbiorowa

ETF-y, czyli działasz lokalnie, zarabiasz globalnie. Kompleksowy przewodnik dla polskiego inwestora - Michał Walendowicz

Książka

49,66 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

ETF-y, czyli działasz lokalnie, zarabiasz globalnie. Kompleksowy przewodnik dla polskiego inwestora

Michał Walendowicz

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

129,33 zł

149,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce... - Praca zbiorowa

Książka

103,28 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Koszty uzyskania przychodów w teorii i praktyce...

Praca zbiorowa

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozda - Dariusz Wędzki

Książka

115,56 zł

140,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozda

Dariusz Wędzki

Psychologia pieniędzy Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu - Morgan Housel

Książka

38,75 zł

59,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Psychologia pieniędzy Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu

Morgan Housel

Polityka rachunkowości NGO w 2026 roku - Praca zbiorowa

Książka

111,97 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka rachunkowości NGO w 2026 roku

Praca zbiorowa

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - Brzozowska Anna

Książka

74,29 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych

Brzozowska Anna

Giełda Jestem lepszy niż indeks! Jak to zrobić? - Christian Thiel

Książka

27,34 zł

44,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Giełda Jestem lepszy niż indeks! Jak to zrobić?

Christian Thiel

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Książka

66,99 zł

79,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Gra na giełdzie Podręcznik początkującego inwestora - Chybowski Cezary, Kubacka Marta

Książka

45,86 zł

54,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Gra na giełdzie Podręcznik początkującego inwestora

Chybowski Cezary, Kubacka Marta

Organizacje pożytku publicznego. Pomiar efektywności i o cena struktury finansowania - Zieniuk Paweł, Grabiński Konrad, Maria Cichoń-Sosnowska, Katarzyna Matys

Rynek inwestycji alternatywnych. Od inwestowania w metale i kamienie szlachetne do numizmatyki, skry - Krzysztof Borowski

Książka

62,57 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek inwestycji alternatywnych. Od inwestowania w metale i kamienie szlachetne do numizmatyki, skry

Krzysztof Borowski

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Warto przeczytać również

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Dinozaury

CzuCzu Starter malucha Co widzę 0-3-6 mies.+ - Opracowanie Zbiorowe

Książka

38,44 zł

54,90 zł - sugerowana cena detaliczna

CzuCzu Starter malucha Co widzę 0-3-6 mies.+

Opracowanie Zbiorowe

Gra

41,81 zł

60,56 zł - sugerowana cena detaliczna

Eurobusiness - gra planszowa

Bez śladu - Adam Bielecki, Dominik Szczepański

Książka

89,90 zł

89,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Bez śladu

Adam Bielecki, Dominik Szczepański

Książka

69,28 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Ciało Człowieka

Książka

69,27 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Transport

Przegrani. Legendarne porażki świata gier - Michał Pisarski

Książka

59,99 zł

99,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Przegrani. Legendarne porażki świata gier

Michał Pisarski

Czytaj z Albikiem. Tajemnice mórz i oceanów

Książka

69,28 zł

86,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Czytaj z Albikiem. Tajemnice mórz i oceanów

Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała - Giulia Enders

Książka

34,99 zł

49,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała

Giulia Enders

Edukacja zdrowotna Graficzne karty pracy dla szkoły średniej - Sylwia Oszczyk

Książka

49,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Edukacja zdrowotna Graficzne karty pracy dla szkoły średniej

Sylwia Oszczyk

Zainspiruj się podobnymi wyborami

Zrywając z diabłem - imon Dziak-Czekan, Anna Kłossowska

Książka

25,81 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Zrywając z diabłem

imon Dziak-Czekan, Anna Kłossowska

Każdy Dzień z Ewangelią - Okres zwykły - Piotr Koźlak

Książka

59,26 zł

64,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Każdy Dzień z Ewangelią - Okres zwykły

Piotr Koźlak

Życie w pełni. Wiara, mądrość, odpowiedzialność.. - Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Książka

25,00 zł

25,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Życie w pełni. Wiara, mądrość, odpowiedzialność..

Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Gra Zombicide Teenage Mutant Ninja Turtles Zderzenie Czasów dodatek

Gra

239,55 zł

299,95 zł - sugerowana cena detaliczna

Gra Zombicide Teenage Mutant Ninja Turtles Zderzenie Czasów dodatek

Porady Lekarza Rodzinnego 152.Zioła i przyprawy - Smaza Anna

Książka

6,05 zł

6,05 zł - sugerowana cena detaliczna

Porady Lekarza Rodzinnego 152.Zioła i przyprawy

Smaza Anna

Sweet & Creepy. Kolorowanka. Ponad 60 przerażająco uroczych ilustracji duchów i nawiedzonych miejsc - Kitty Willow Wilson

Książka

24,61 zł

34,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Sweet & Creepy. Kolorowanka. Ponad 60 przerażająco uroczych ilustracji duchów i nawiedzonych miejsc

Kitty Willow Wilson

Gadżet

15,34 zł

24,99 zł - sugerowana cena detaliczna

Zakładka do książki Koliber

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

Książka

75,32 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ekonomiczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa i przedsiębiorstw

Książka

6,00 zł

6,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Modlitwy wieczorne

Praca zbiorowa

Książka

45,36 zł

54,60 zł - sugerowana cena detaliczna

Literatura popularna T.2 Fantastyczne kreacje...

Praca zbiorowa

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Społeczne, cyfrowe i finansowe aspekty wykluczenia - Mariola Szewczyk-Jarocka

Książka

65,76 zł

85,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Społeczne, cyfrowe i finansowe aspekty wykluczenia

Mariola Szewczyk-Jarocka

Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura - Winch Anna, Winch Sławomir

Książka

54,42 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura

Winch Anna, Winch Sławomir

Wdrażanie innowacji technologicznych. Ujęcie systemowe wyd. 2 - Brzeziński Marek

Książka

54,99 zł

70,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wdrażanie innowacji technologicznych. Ujęcie systemowe wyd. 2

Brzeziński Marek

Dziecko w przestrzeni edukacyjnej w świetle Koncepcji Stymulacji Emocjonalnej - Beata Szurowska

Książka

63,92 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dziecko w przestrzeni edukacyjnej w świetle Koncepcji Stymulacji Emocjonalnej

Beata Szurowska

Książka

64,21 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ukryte indeksowanie

Miziołek Tomasz

Podstawy prawne wykonywania zawodu psychologa

Książka

53,60 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Podstawy prawne wykonywania zawodu psychologa

Dobrostan i zdrowie pracowników - Piotr Kępski

Książka

53,88 zł

65,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dobrostan i zdrowie pracowników

Piotr Kępski

Wymuszone zaginięcia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w wybranych państwach autorytarnych Ameryki Łacińskiej - Kowalski Wawrzyniec

Bajkoterapeutyczne wsparcie. Bajki i scenariusze zajęć pełne emocji oraz sposobów na dziecięce trudności - Jędrzejewska-Wróbel Roksana, Roksana Kociołek-Kaszyńska

Greenwashing z perspektywy konsumentów a stabilność finansowa przedsiębiorstw - Szczerbak Monika

Książka

46,63 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Greenwashing z perspektywy konsumentów a stabilność finansowa przedsiębiorstw

Szczerbak Monika

Komentarz do Konstytucji RP art. 51, 76 - Marcin Dąbrowski

Książka

47,99 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 51, 76

Marcin Dąbrowski

Komentarz do Konstytucji RP art. 236-243 - Jóźwiak Piotr

Książka

40,78 zł

49,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 236-243

Jóźwiak Piotr

Innowacje w działalności banków spółdzielczych jako czynnik regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Książka

65,76 zł

85,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Innowacje w działalności banków spółdzielczych jako czynnik regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim - Faber Martin

Książka

62,22 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim

Faber Martin

Ciemna strona sportu O diecie, cielesności, zachowaniach ryzykownych i nadużyciach - Ziółkowska Beata Łoboda Dorota

Książka

56,54 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ciemna strona sportu O diecie, cielesności, zachowaniach ryzykownych i nadużyciach

Ziółkowska Beata Łoboda Dorota

Neuropsychologia medyczna dziecka. Problemy neuropoznawcze i neurobehawioralne dzieci chorych somatycznie - Borkowska Aneta Rita

Książka

44,50 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Neuropsychologia medyczna dziecka. Problemy neuropoznawcze i neurobehawioralne dzieci chorych somatycznie

Borkowska Aneta Rita

Superwizja w arteterapii. Konteksty teoretyczne i praktyczne - Janina Florczykiewicz

Książka

47,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Superwizja w arteterapii. Konteksty teoretyczne i praktyczne

Janina Florczykiewicz

Krok do sukcesu. W zgodzie z sobą, w zrozumieniu innych

Książka

37,41 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Krok do sukcesu. W zgodzie z sobą, w zrozumieniu innych

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Książka

54,42 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Książka

129,23 zł

140,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zagrożenia CBRN

Łukasz Szklarski